۲۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۶۱۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹
کد ۷۶۱۸۵۹
انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۲-۱۰-۱۳۹۹

وزارت اطلاعات: دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز

وزارت اطلاعات: شناسایی و دستگیری ۹ صراف متخلف در تبریز توسط سربازان گمنام امام زمان۹ نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
 
به گزارش ایلنا، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده ‌اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
 
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌ های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌ های غیرمجاز، استفاده از حساب ‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
 
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
مدرسه متروکه تیتو؛ میراث معماری بروتالیست در کرواسی (فیلم) خلاقیت مهندسی با طعم سینما؛ بازسازی خودروی «دومینیک تورتو» با هزاران مهره‌ (یراق) نسخه استثنایی مرسدس بنز ۱۹۰ SL؛ فقط 5 دستگاه در جهان (+فیلم) اگر لبنیات نمی‌خورید؛ این ۸ خوراکی کلسیم بیشتری از لبنیات دارند آمریکا برای اولین‌بار یک رآکتور هسته‌ای کوچک را با هواپیمای بوئینگ C-17 منتقل کرد نصب هنری زیبا با چوب گردو و طلای ۲۴ عیار (فیلم) پورشه ۲۰۱۷ با طراحی ۱۹۴۸؛ شاهکار جدید استارک موتور‌ (+تصاویر) ال‌نینو تابستان آینده بازمی‌گردد؛ خشکسالی و سیلاب‌های بیشتر احتمالاً درپیش است مذاکرات ایران - امریکا، امروز، ژنو سوئیس ترامپ گفت در مذاکرات امروز (سه شنبه) ژنو مشارکت دارد کمبود تقاضا در رشته‌های دریانوردی علی رغم بورسیه کامل پنج شنبه اول رمضان است سلنیم چیست و چرا کمبود آن می‌تواند سلامت بدن را تهدید کند؟ اعصاب، همدست پنهان سرطان لوزالمعده امروز باصائب: زهی نادان که خواهد پرده بر روی سخن پوشد